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AML 정책

자금 세탁에 대한 싸움

자금 세탁 방지-AML 정책

Fidulink.com은 Fidulink.com이 지원하는 프로젝트 및 기타 비즈니스 창출의 틀 내에서, 그리고 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 투쟁을 가장 중요하게 생각하는 운영자입니다.

Fidulink.com은 완전한 객관성, 정직성 및 공정성을 바탕으로 회사, 고객 및 시장 무결성의 우선권을 보장하면서 전문직을 수행할 것을 약속합니다. 엄격한 의무론적 및 윤리적 기준을 존중하겠다는 이러한 약속은 Fidulink.com이 운영되는 다양한 관할권에서 시행 중인 법률 및 규정을 준수하도록 할 뿐만 아니라 장기적으로 회사의 신뢰를 얻고 유지하기 위한 것입니다. 고객, 주주, 직원 및 파트너.

 

Fidulink.com의 직업 행동 및 윤리 헌장(이하 "헌장")은 Fidulink.com이 운영되는 다양한 국가의 직원 및 해당 활동에 적용되는 모든 선행 규칙을 철저하고 자세하게 나열하는 것을 목표로 하지 않습니다. 오히려 그 목표는 직원들이 Fidulink.com에 특정한 윤리적 기준에 대한 공통된 비전을 갖고 이러한 기준에 따라 직업을 행사할 수 있도록 하기 위한 특정 지침 원칙과 규칙을 수립하는 것입니다. Fidulink.com 직원의 전문성에 대한 내부 및 외부 신뢰를 강화하는 것을 목표로 합니다.

모든 Fidulink.com 직원(파견 또는 파견 계획에 따라 일하는 직원 포함)은 이 헌장의 규칙과 절차를 엄격하고 어떠한 압력도 받지 않고 완전한 책임, 정직 및 근면을 가지고 매일의 의무를 수행해야 합니다.

자금 세탁 / 테러 금융

Fidulink.com 활동의 특성을 감안할 때, 자금 세탁 및 테러 자금 조달은 법적 관점에서 그리고 명성 유지에 대해 구체적이고 중대한 위험을 내포하고 있습니다. Fidulink.com이 운영되는 국가에서 시행 중인 자금 세탁 방지법 및 규정을 준수하는 것이 가장 중요합니다. 결과적으로 Fidulink.com은 다음을 포함하는 프로그램을 개발했습니다.

  • 적절한 내부 절차 및 통제 (실사 조치);
  • 직원을 고용 할 때 지속적으로 훈련 프로그램.

경계 조치 :

고객의 지식 (KYC-고객 파악)은 고객의 신원을 확인하고 확인해야 할 의무와 필요한 경우 후자를 대신하여 행동하는 사람의 권한을 의미합니다. 합법적이고 합법적 인 고객과의 거래에 대한 확실성을 확보합니다.

  • 자연인의 경우 : 사진을 포함한 유효한 공식 문서를 제시함으로써. 기록 및 보관해야 할 사항은 이름, 즉 결혼 한 여성의 성명, 예식, 사람의 출생 날짜 및 출생지 (국적), 문제의 성격, 날짜 및 장소, 문서의 유효 일자 및 문서를 발행하고 해당되는 경우 문서를 인증 한 기관 또는 개인의 이름과 품질;
  • 법인의 경우, 성명, 법적 형식, 등기소의 주소를 기재 한 3 개월 미만의 원본 또는 공식의 사본 또는 공식 기록의 사본을 통해 사회적 정체성과 언급 된 파트너와 사회적 지도자의 정체성.

또한 다음 정보도 필요합니다.

  • 전체 주소
  • 전화 번호 및 / 또는 GSM
  • 이메일 (들)
  • 직업 (들)
  • 이사의 완전한 신원
  • 주주의 완전한 신원 
  • 경제적 수혜자의 신원 

다음 문서뿐만 아니라

    • 인증 된 여권 사본
    • 인증된 주소 증명 확인
    • 은행 또는 회계사 추천서
    • 두 번째 신분증(신분증, 면허증
      운전, 거주 허가).
    • 사업 계획
    • 비즈니스 모델

이 목록은 완전한 것이 아니며 상황에 따라 다른 정보가 고려 될 수 있습니다.

Fidulink.com은 고객이 정확한 최신 정보를 제공하고 발생할 수 있는 변경 사항을 최대한 빨리 알려 주기를 기대합니다.

의심스러운 경우 적용 할 조치 :

자금 세탁 및/또는 테러 자금 조달이 의심되는 경우 또는 획득한 식별 데이터의 진실성 또는 관련성이 의심되는 경우 Fidulink.com은 다음을 수행합니다.

    • 비즈니스 관계를 맺거나 거래를 하지 않습니다.
    • 정당화할 필요 없이 비즈니스 관계를 끝내기 위해

 

 

 

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