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AML 정책

자금 세탁에 대한 싸움

자금 세탁 방지-AML 정책

Fidulink는 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 싸움과 그 내부 및 지원하는 프로젝트에서 가장 중요합니다.

Fidulink는 객관적이고 정직하며 공정하게 비즈니스를 수행하여 회사, 고객의 이익과 시장의 무결성을 최우선으로합니다. 엄격한 윤리 및 윤리 표준에 대한 이러한 약속은 Fidulink가 운영되는 다양한 관할 구역에서 시행중인 법률 및 규정을 준수하도록 보장 할뿐만 아니라 장기적으로 수익을 유지하고 유지하기위한 것입니다. 고객, 주주, 직원 및 파트너의 신뢰를 말합니다.

Fidulink의 전문 윤리 헌장 및 전문 윤리 헌장 ( "차터")은 활동 및 운영하는 여러 국가의 직원에 대한 선의의 모든 규칙을 철저하고 자세하게 나열하기위한 것이 아닙니다. Fidulink는 비즈니스를 수행합니다. 그 목적은 직원들이 Fidulink의 윤리 표준에 대한 공통의 이해를 갖도록하고 이들 표준에 따라 자신의 직업을 실천하도록하기 위해 고안된 특정 지침 원칙과 규칙을 확립하는 것입니다. 이는 Fidulink 직원의 전문성에 대한 내외부의 신뢰성을 강화하는 것을 목표로합니다.

모든 Fidulink 직원 (휴직 또는 파견 근무 직원 포함)은 매일 매일의 운동에서 본 정책의 규칙과 절차를 압박하지 않고 세 심하게 적용 할 것으로 예상됩니다. 모든 책임, 정직 및 근면에서 그들의 의무의.

자금 세탁 / 테러 금융

Fidulink 비즈니스의 특성상 자금 세탁 및 테러 자금 조달은 법적 관점과 명성 유지에 따라 구체적이고 중대한 위험을 초래합니다. Fidulink가 운영되는 국가에서 자금 세탁 방지법 및 규정을 준수하는 것이 무엇보다 중요합니다. 결과적으로 Fidulink는 다음을 포함하는 프로그램을 개발했습니다.

  • 적절한 내부 절차 및 통제 (실사 조치);
  • 직원을 고용 할 때 지속적으로 훈련 프로그램.

경계 조치 :

고객의 지식 (KYC-고객 파악)은 고객의 신원을 확인하고 확인해야 할 의무와 필요한 경우 후자를 대신하여 행동하는 사람의 권한을 의미합니다. 합법적이고 합법적 인 고객과의 거래에 대한 확실성을 확보합니다.

  • 자연인의 경우 : 사진을 포함한 유효한 공식 문서를 제시함으로써. 기록 및 보관해야 할 사항은 이름, 즉 결혼 한 여성의 성명, 예식, 사람의 출생 날짜 및 출생지 (국적), 문제의 성격, 날짜 및 장소, 문서의 유효 일자 및 문서를 발행하고 해당되는 경우 문서를 인증 한 기관 또는 개인의 이름과 품질;
  • 법인의 경우, 성명, 법적 형식, 등기소의 주소를 기재 한 3 개월 미만의 원본 또는 공식의 사본 또는 공식 기록의 사본을 통해 사회적 정체성과 언급 된 파트너와 사회적 지도자의 정체성.

또한 다음 정보도 필요합니다.

  • 전체 주소
  • 전화 번호 및 / 또는 GSM
  • 이메일 (들)
  • 직업 (들)

다음 문서뿐만 아니라

    • 인증 된 여권 사본
    • 주소 증명
    • 이력서
    • 은행 계좌 명세서
    • 은행 참조 서
    • 추가 신분증 (ID, 허가증)
      운전, 거주 허가).

이 목록은 완전한 것이 아니며 상황에 따라 다른 정보가 고려 될 수 있습니다.

Fidulink는 고객이 정확한 최신 정보를 제공하고 발생할 수있는 정보를 신속하고 신속하게 알려줄 것을 기대합니다.

의심스러운 경우 적용 할 조치 :

자금 세탁 및 / 또는 테러 자금 조달이 의심되는 경우 또는 획득 한 식별 데이터의 정확성 또는 관련성이 의심되는 경우 Fidulink는 다음을 수행합니다.

    • 비즈니스 관계를 맺거나 거래를하지 않아야합니다.
    • 정당화 할 필요없이 비즈니스 관계를 종료합니다.

 

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